欺诈性ICO的历史普遍性
2010 年代末的 ICO 热潮因猖獗的欺诈行为而蒙上阴影。
监管应对措施：喜忧参半
监管机构采取了执法和教育相结合的应对措施。
除了政府机构之外，企业也开始介入。
投资者尽职调查：一个全新的警惕时代
风险缓解的责任日益落在投资者身上。现代尽职调查框架强调技术、运营和监管方面的检查。例如，项目必须实施 了解你的钱包 (KYW) 协议和实时区块链分析，用于标记受制裁的地址。
运营尽职调查（ODD）同样至关重要。投资者必须核实资金来源，执行严格的风险控制程序，并避免资产混用。
专家框架及未来之路
新兴框架优先考虑主动风险管理。
结论
欺诈性ICO仍然是加密资产管理领域的系统性风险，造成的损失高达数十亿美元，而备受瞩目的崩盘事件也严重损害了市场信任。尽管美国司法部和证券交易委员会的监管行动起到了必要的制衡作用，但如果没有强有力的投资者尽职调查，这些行动的效果将十分有限。将RepRisk评分等人工智能驱动的工具与运营和技术保障措施相结合，为应对这一问题提供了一条出路。对于投资者而言，信息很明确：在一个以波动性和创新性为特征的行业中，保持警惕并非可有可无，而是关乎生存。
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