欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心（EFECC）负责人布克哈德·米尔警告称，利用加密货币和区块链技术进行犯罪活动的手段“日益复杂”，并强调需要加强国际合作和制定标准化协议来应对这一不断演变的威胁。
欧洲刑警组织今年的工作包括捣毁一个通过加密货币洗钱超过33万美元的拉脱维亚网络犯罪团伙、一个洗钱2300万美元的哈瓦拉式洗钱网络，以及一个从5000名受害者手中骗取5.4亿美元的“加密货币投资诈骗团伙”。尽管取得了这些成功，调查人员仍面临着诸多挑战，例如区块链分析工具的不一致性以及缺乏统一的交易追踪标准。区块链情报专业人员协会（BIPA）的戴安娜·帕特鲁茨指出，各分析公司采用的方法各不相同，这使得跨境调查更加复杂，而培训项目往往侧重于商业解决方案，从而造成偏见。“我们才刚刚起步，”帕特鲁茨说道，并敦促各利益相关方合作制定通用标准。
挑战远不止技术层面。针对加密货币持有者的暴力袭击——所谓的“扳手袭击”——在欧洲激增，仅法国在2025年就报告了16起此类事件。这些袭击凸显了持有数字资产的切实风险，而监管机构和执法部门仍在努力应对加密犯罪的抽象复杂性。
与此同时，更广泛的加密货币市场也面临着自身的动荡。Sigma Capital 首席执行官 Vineet Budki 警告称，比特币的四年周期依然存在，下一轮熊市可能会导致比特币价格下跌 70%。
犯罪与市场动态的交汇凸显了加密货币崛起的双刃剑效应。一方面，欧洲刑警组织及其盟友正努力推动制定全球标准以减少非法使用；另一方面，投资者和机构则在投机和风险交织的环境中艰难前行。正如帕特鲁茨所强调的，未来的道路不仅需要技术解决方案，更需要利益相关者转变对加密货币在金融领域作用的认知。
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