随着与加密货币相关的金融犯罪日益复杂且跨国化，交易所越来越依赖人工智能来保持领先地位。MEXC 最新 2025年第三季度风险控制绩效回顾 显示其人工智能驱动的预测框架已帮助该平台上的有组织犯罪活动减少了 36%，这是今年该行业报告的最强劲季度降幅之一。
据该交易所介绍，该人工智能系统集成了交易模式识别、行为建模和欺诈签名分析，能够在非法活动发生之前识别它们。自2025年第二季度以来，该系统已标记或阻止了超过7万起可疑操作，冻结了约497万美元的可疑资金，仅在7月和8月就拦截了48起已确认的欺诈案件。
人工智能与深度伪造和合成身份
由于交易所面临大量利用人工智能生成的深度伪造代码来绕过“了解你的客户”(KYC) 检查的威胁，身份验证系统日益成为关注的焦点。MEXC 报告称，第三季度检测到 3,097 次欺诈性活体验证尝试，较上一季度增长 15%。
该公司表示，其检测模块基于合成媒体数据集进行训练，从而提高了系统过滤伪造身份的能力，且不会减慢用户注册速度。基于 Deepfake 的身份欺诈是数字欺诈中最危险的前沿领域之一，早期检测已成为维护合规性和用户安全的关键。
区域影响和数据驱动的响应
MEXC 的 AI 模型通过使用本地事件数据进行持续训练，从而适应区域犯罪模式。东南亚长期以来一直是跨境诈骗网络的攻击目标，MEXC 报告称，该地区第三季度的欺诈事件下降了 59%。印度尼西亚——此前被认定为共谋账户的热点地区——在实施更严格的提款验证和 AI 筛查措施后，可疑活动减少了 72%。
在南亚，墨西哥城中心根据区域行为数据重新训练其模型后，有组织犯罪活动下降了 35%，而独联体地区由于采用了新的异常检测工具并扩大了与当地执法部门的合作，有组织犯罪活动改善了 31%。
该框架将实时数据分析与区域升级渠道相结合，扫描每笔交易，查找消费行为、设备指纹和网络来源方面的异常情况。一旦检测到异常情况，案件将自动升级至 MEXC 的 24 小时安全服务台，该服务台将直接与执法部门协调。
执法伙伴关系和追偿
第三季度，MEXC 处理了来自全球执法机构的 593 份援助请求和 121 份官方冻结令。该公司的合作帮助追回了被误发到错误地址的 90 万美元 USDT 用户资金——这是该公司加强用户资产保护举措的一部分。
MEXC 的客户保护和反洗钱工作在 国际反欺诈会议（ICFC 2025） 在首尔，该公司展示了与合规公司 Transight 共同开发的跨境反欺诈框架。
除了侦查之外，MEXC还将人工智能定位为其“第一道防线”，并与东南亚、独联体和拉丁美洲的监管机构和执法机构持续开展联合培训项目。这些举措旨在通过实际案例模拟和人工智能辅助分析，改进调查协调、证据处理和数字取证。
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.paipaipay.cn/303959.html
