美国当局指控柬埔寨商人、太子集团董事长陈志涉嫌实施历史上最大的加密货币欺诈行动之一。
美国司法部查获了超过 127,000 个比特币（价值约 150 亿美元），并针对陈在多个国家的庞大商业网络实施了全面制裁和资产冻结。
美国起诉陈志涉嫌全球加密货币诈骗
布鲁克林联邦检察官指控陈志犯有电信欺诈罪， 洗钱 与长达数年的加密货币投资诈骗案有关的阴谋。美国司法部表示，该组织利用强迫劳动实施“杀猪”骗局。这些骗局是欺诈性的加密货币投资宣传，诱骗受害者转移数字资产。
美国司法部宣布扣押127,271枚比特币，这是美国历史上最大的加密货币没收案。这些被扣押的代币价值约150亿美元，存放在无人托管的钱包中。检察官称，陈某及其同伙控制了这些代币。该团伙涉嫌利用空壳公司、在线赌博和加密货币挖矿来掩盖资金来源。
根据法庭文件，这些工人被贩卖并被关押在柬埔寨的多个工地内，在那里他们运营着数千个虚假的社交媒体账号，以吸引投资者。检察官表示，陈某授权采取暴力执法措施来控制这些工人。其中一个与太子集团赌场业务相关的工地内设有大量“手机农场”，用于进行欺诈性短信活动。
陈某，又名文森特，目前仍逍遥法外。一旦罪名成立，他将面临最高40年的监禁。
美国财政部对太子控股集团实施制裁并冻结其资产
这 美国财政部 美国司法部将太子集团列为跨国犯罪组织，理由是该集团在全球网络诈骗中扮演着核心角色。该认定实际上禁止了美国实体与该集团开展业务。英国当局还冻结了与陈光诚相关的超过1.72亿美元（1.3亿英镑）的资产，其中包括一处价值1600万美元（1200万英镑）的伦敦房产。
美国财政部长斯科特·贝森特表示，跨国加密货币 欺诈罪 “给美国人造成了数十亿美元的损失，常常在几分钟内就花光了毕生积蓄。”此次制裁范围扩大到 Prince Group 的房地产、金融服务和技术子公司，当局旨在防止该公司利用合法行业掩盖犯罪活动。
检察官表示，该网络将非法所得转移至多个司法管辖区，并投资于私人飞机、游艇和艺术品等奢侈品。法庭文件称，陈的核心圈子由一小群高管组成，他们负责监管至少30个国家的业务。据称，几名高管贿赂外国官员，并协助进行旨在规避国际审查的加密货币交易。
美国司法部表示可能会使用扣押的比特币来补偿受害者，但此举有待法院批准。
东南亚与加密货币相关的骗局
起诉书凸显了东南亚在全球网络诈骗经济中日益增长的影响力。联合国估计，东南亚有超过10万人遭受网络诈骗。 柬埔寨 被迫参与诈骗行动。类似的犯罪网络在缅甸、老挝和菲律宾也有活动。
专家表示，太子控股集团的商业帝国在这些骗局的国际化扩张中发挥了重要作用。
哈佛大学亚洲中心跨国犯罪研究员雅各布·丹尼尔·西姆斯表示，美国的行动“ 改变风险计算 对于与柬埔寨精英打交道的投资者和银行来说，这无疑是雪上加霜。他还表示，这些制裁标志着“对精英驱动的网络犯罪经济的罕见反击”。
尽管面临指控，太子控股集团仍声称自己是柬埔寨最大的企业集团之一，旗下经营着100多家房地产、金融和旅游业务。柬埔寨官员尚未就此案公开发表评论。
根据德克萨斯大学的一项研究，2020年至2024年间，“杀猪”骗局造成的全球损失超过750亿美元。美国联邦调查局报告称，仅2024年，加密货币投资欺诈损失就高达58亿美元。
虽然起诉书不太可能立即摧毁该行业，但它标志着国际社会对加密犯罪的执法力度显著升级。
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