哈萨克斯坦金融犯罪机构已捣毁 RAKS 加密货币交易所，指控其通过暗网市场洗钱数百万美元。
当局冻结了 67 个持有近 1000 万美元 USDT 的钱包，并将该平台与 2.24 亿美元的非法资金流动联系起来。
加密货币在暗网的时代可能已经结束
今年以来，执法部门已多次采取行动，关闭暗网加密货币市场。今年 6 月，美国司法部与欧洲刑警组织合作，关闭了一家 最大的基于门罗币的暗网市场 .
此外，当局还取缔了 暗网上最大的芬太尼市场 在币安的帮助下。
本周，最新行动来自 哈萨克斯坦 ，因为当局关闭了 RAKS 加密货币交易所。
该交易所秘密运营了三年。调查人员 说 它与 200 多家药店合作，并与 20 个最大的暗网市场合作。
该机构没有透露这些市场的名称。然而，生态系统背景表明，这些市场是众所周知的 俄语平台 填补了 Hydra 的空白 — — 例如 Mega、Blacksprut、Solaris、Kraken 和 OMG!OMG!。
RAKS在受到打击之前就已出现倒闭的迹象。其社交媒体账号消失，客服被关闭，论坛帖子显示该公司未支付债务。
观察家们现在将这些视为其灭亡的早期预警。
与受监管平台不同，RAKS 从未披露过所有者、许可证或审计信息。也没有任何证据表明其与合法公司存在合作关系。
相反，据报道，它的“附属机构”是依赖它进行洗钱和流动性的暗网市场。
该案件凸显了一个旧模式：影子加密货币交易所看似稳定，但却是非法市场的渠道。
一旦暴露，它们就会在一夜之间消失，导致用户无法获得资金，监管机构也忙于追踪资金流动。
RAKS 的打击遵循了更广泛的针对性趋势 欧亚大陆的非法交易 .
Hydra 于 2022 年关闭后，市场出现了碎片化，催生了对洗钱渠道的新需求。像 RAKS 这样的交易所填补了这一空白，直到执法部门出台。
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