美国财政部对两名伊朗公民和一些位于香港和阿联酋的公司实施制裁，他们被指控通过非法石油销售向伊朗伊斯兰革命卫队圣城军（IRGC-QF）和国防与武装部队后勤部（MODAFL）提供资金。
这些措施， 宣布 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周二发布报告，扩大华盛顿针对伊朗所谓影子银行系统的打击力度。官员们称，该系统通过幌子公司和加密货币交易所洗钱数十亿美元。
该行动将伊朗人 Alireza Derakhshan 和 Arash Estaki Alivand 列为转移超过 1 亿美元资金的核心人物 加密货币 自 2023 年以来，这些资金一直与伊朗石油销售挂钩。OFAC 表示，他们利用香港和阿联酋的空壳公司来掩盖这些资金流动。
该网络还与真主党下属的金融机构以及叙利亚的Al-Qatirji公司有关联，后者此前因协助伊朗革命卫队圣城军而受到制裁。包括迪拜Alpa Trading和Alpa Hong Kong Limited在内的数十家空壳公司也被列入黑名单。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·赫尔利 (John K. Hurley) 表示：“伊朗实体依靠影子银行网络逃避制裁，并通过国际金融体系转移数百万美元。”
“在特朗普总统的领导下，我们将继续切断为伊朗武器计划和中东及其他地区恶意活动提供资金的关键资金流。”
财政部的举措是在 9 月 2 日的一轮 制裁 袭击了与伊朗有关的油轮，以色列政府采取行动 黑名单 187个加密货币钱包与伊朗革命卫队有关。华盛顿最近加大了对伊朗的金融施压力度，今年夏天，华盛顿通过连续多轮制裁加大了对伊朗的制裁力度，旨在切断伊朗获得硬通货的渠道。
通过瞄准影子银行家、加密货币经纪人和海外空壳公司，美国正试图拆除允许伊朗革命卫队和伊朗武装部队后勤部在现有限制下为武器开发和地区代理组织提供资金的金融框架。
针对加密货币的制裁
TRM Labs 亚太区政策与战略伙伴关系主管 Angela Ang 表示 解密 明确针对区块链活动反映了更大的战略转变。“伊朗的采购网络不再仅仅依赖幌子公司和银行转账，”她表示，并指出加密货币已成为“快速、谨慎地跨境转移价值的平行渠道，尤其是在银行标记或拒绝可疑电汇的情况下。”她补充说，制裁钱包地址以及运输资产和公司幌子公司，传递出一个信息，即“数字轨道正日益成为制裁的重点”。
安补充道，此举凸显了数字资产在伊朗规避制裁手段中根深蒂固的地位。“通过指定钱包地址以及船只、个人和幌子公司，OFAC 明确表明加密货币不再是一种边缘工具，而是采购和金融网络的核心结算渠道，”她说道。
她指出，财政部描述了伊朗使用加密支付渠道的“熟悉模式”，包括“将法定货币转换为 USDT 或 TRX 等稳定币，价值通过层层中介钱包转移以分割路径，最终资金通过合规监管薄弱的交易所流出。”
2007 年，圣城旅首次被美国认定为支持恐怖组织，而其母组织伊朗革命卫队则于 2017 年被列入黑名单。负责监督武器研发的国防部后勤保障部 (MODAFL) 于 2019 年受到制裁。
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