比特币 ATM 运营商因涉嫌欺骗性商业行为和未披露的费用而受到当局的审查。
哥伦比亚特区司法部长， 布莱恩·施瓦布 , 已提交 针对 雅典娜比特币 加密货币 ATM 运营商，指责该公司强加 隐藏费用 存款方面存在违规行为，且未能实施足够的反欺诈保护措施。投诉称， 93% 在运营的前五个月中，通过 雅典娜 机器进行的存款与网络诈骗直接相关。
该文件称，Athena Bitcoin 知道其机器被欺诈性使用，但选择忽视它以继续收取交易费用。
总检察长办公室提交的法庭文件称，Athena Bitcoin 收取了以下隐藏费用： 高达 26% 每笔交易，而没有在交易过程中向用户明确披露。该公司使用了“ “交易服务保证金” 在其服务条款中，故意避免使用 “费用。”
据称，在华盛顿运营的头五个月（2024年5月至9月）中，雅典娜向诈骗受害者收取了数十万美元的隐藏费用，其中许多受害者是老年人和弱势群体。受害者的平均年龄为 71 ，损失中值为 8,000美元 每笔交易。
诉讼中记录的一个案例涉及一位华盛顿居民，他 98,000美元 通过雅典娜机器实施的诈骗。该公司的不退款政策使受害者无法追回与诈骗相关的损失以及非法收取的隐藏费用。
总检察长办公室将 Athena 的监督描述为 “无效” 创建一个 “不受监控的非法国际欺诈交易渠道。” 该公司被指控通过虚假借口胁迫和操纵受害者存入储蓄，并从中获利。
针对雅典娜比特币的诉讼是监管机构对加密货币 ATM 机进行更广泛打击行动的一部分。FBI 记录了 近11,000 2024 年与此类机器相关的欺诈投诉总计 超过 2.46 亿美元 损失。包括亚利桑那州、科罗拉多州和密歇根州在内的至少 13 个美国州已经引入交易限制，以遏制 ATM 相关欺诈的潜在影响。
现在， 26,850 加密 ATM 机在美国运营， 根据 到 CoinATMRadar。 比特币仓库 拥有最大的市场份额 27.6% 机器，然后 CoinFlip 和 Athena 和 13.6% 和 13% 分别。
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.paipaipay.cn/318399.html
