总部位于西雅图的联邦检察官寻求没收 2022 年 6 月至 2024 年 7 月期间与石油和天然气诈骗案相关的价值 710 万美元的托管加密货币。美国检察官办公室指控，该更大规模的诈骗案通过推广涉及油罐存储租赁的虚假商业模式，从投资者那里获得了 9700 万美元。
2024年12月，国土安全部扣押了这710万美元。检察官目前正考虑将这笔钱分配给合法受害者。
“我们办公室的联邦调查人员和检察官尽快采取行动，追踪并扣押加密货币，以便将部分损失返还给受害者。”
~ 美国检察官蒂尔·卢西·米勒
“我们办公室的联邦调查人员和检察官尽快采取行动，追踪并扣押加密货币，以便将部分损失返还给受害者。”
~ 美国检察官蒂尔·卢西·米勒
据称，该骗局具有国际性质，犯罪分子位于俄罗斯和尼日利亚，将受害者的现金转换成加密货币，并通过国内交易所进行转移。美国代理检察官蒂尔·卢西·米勒 说 欺诈者创建了多个加密账户来掩盖资金转移，这是一种典型的避免被发现的洗钱策略。
主要嫌疑人使用币安进行加密货币转账
据说至少有一人协助 洗钱 跨国犯罪集团的活动。Geoffrey Auyeung 于 2024 年 8 月被起诉，罪名是参与洗钱。法庭记录显示，他用被盗资金购买了比特币、以太币、USDT、USDC，并将大部分资金转移到币安。被捕时，其美国账户中的 230 万美元被没收。
据司法部称，欧阳永哲及其同谋声称自己是真正的投资经理，将在油罐租赁活动中提供巨额利润。筹集资金后，他们切断了与投资者的沟通。迄今为止，检察官已发现直接损失超过1790万美元，但随着调查的深入，预计还会有更多受害者浮出水面。
美国司法部加强加密货币欺诈执法力度
西雅图案件是美国当局针对 与加密货币相关的金融犯罪 最近的法庭文件显示，美国司法部查获了与哈马斯相关的200万美元USDT和币安资产。调查人员通过一家名为BuyCash的加沙汇款公司追踪这些资金，据称该公司为该组织的活动提供了资金。
其他诈骗案件也备受关注。前橄榄球运动员肖恩·多诺万·摩尔（Shane Donovan Moore）因经营一家 庞氏骗局 以一家加密货币挖矿公司为幌子。2021 年至 2022 年间，摩尔通过其公司 Quantum Donovan LLC 诈骗了 40 多名投资者近 90 万美元。
在另一种情况下， 丹佛的牧师 和他的妻子面临40项刑事指控，涉及一项基于信仰的加密货币投资计划，该计划已骗取超过300万美元。起诉书指出，他们正在滥用基于信任的网络来牟取加密货币资金。
根据美国联邦调查局（FBI）的数据，数字资产欺诈呈上升趋势。受害者损失增长了近两倍，从2022年的25.7亿美元增至2023年的40亿美元。2024年，这一数字将上升至58亿美元。
KEY 差异线 ：加密货币项目用来获得媒体报道的秘密工具
微信里点“发现”，扫一下二维码便可将本篇文章分享至朋友圈
发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.paipaipay.cn/321575.html
