波兰官员已同意将俄罗斯曾最大的加密货币交易所 Wex 的前首席执行官移交给美国。
2024 年底，应美国的要求，这名俄罗斯公民在华沙因涉嫌欺诈和洗钱的刑事案件被捕。
前 Wex 交易所首席执行官将在美国面临指控
俄罗斯官方通讯社周四晚间援引其律师亚历山大·苏尔津的话报道，波兰当局已批准将现已解散的俄罗斯数字资产交易所 Wex 前董事德米特里·瓦西里耶夫引渡到美国。
苏尔津在接受采访时解释说，这名俄罗斯公民将被移交美国羁押，这是针对臭名昭著的BTC-e交易所联合创始人亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik）提起的案件的一部分，维尼克后来被Wex接任。这位律师告诉塔斯社：
“波兰司法部长已签署许可，将我的当事人德米特里·瓦西里耶夫引渡到美国，他去年在华沙被拘留，这是美国对一起刑事案件调查的一部分，亚历山大·维尼克也是该案件的被告。”
“波兰司法部长已签署许可，将我的当事人德米特里·瓦西里耶夫引渡到美国，他去年在华沙被拘留，这是美国对一起刑事案件调查的一部分，亚历山大·维尼克也是该案件的被告。”
在欧洲人权法院代表瓦西里耶夫的苏尔津（ 欧洲人权法院 ) 预计，他的当事人可能在不久的将来会来到美国，面临可能被判处 25 年监禁的指控。
维尼克返回俄罗斯后，瓦西里耶夫的冒险之旅将他带到了美国
Wex 的前负责人于 2024 年 12 月在华沙被捕。当时，波兰警方表示，他们是应美国的要求采取行动，并补充说，这名俄罗斯人目前已被拘留，等待引渡程序完成。路透社援引的一份声明详细说明：
“Dmitry V. 涉嫌经营世界上最大的加密货币交易所之一，涉嫌多起欺诈、汇款和洗钱活动。”
“Dmitry V. 涉嫌经营世界上最大的加密货币交易所之一，涉嫌多起欺诈、汇款和洗钱活动。”
但这并不是瓦西里耶夫第一次入狱。 抛光 执法部门于 2021 年拘留了他，当时他被通缉并随后被送往 哈萨克斯坦 这个中亚国家指控他经营的加密货币交易所涉嫌欺诈。
当年早些时候，瓦西里耶夫在意大利被捕，但几周后被释放，意大利当局称引渡请求存在错误。据当地媒体报道，2022年，瓦西里耶夫在克罗地亚也被捕，萨格勒布当局是根据国际刑警组织签发的红色通缉令采取了行动。
哈萨克斯坦的这起案件基于三名加密货币投资者的指控，他们声称，2018年，一名俄罗斯人拿走了他们的美元，但从未将他们想要购买的比特币寄给他们。在法院认定这三人无能力处理加密货币钱包后，该案件于2024年10月结案。
Vinnik-Wex-BTC-e 传奇的又一篇章
Wex 于 2017 年 9 月上线，此前 BTC-e 于当年早些时候关闭。前者被认为是后者的继承者，因为它接管了后者的客户数据库。Vasiliev 一直负责管理这个新的交易平台，直到 2018 年 BTC-e 倒闭。
在他被捕之前，Wex 上的账户中有近 5 亿美元消失了，其中包括一些属于欧洲投资者的账户。
BTC-e 的涉嫌运营者亚历山大·维尼克 (Alexander Vinnik) 于 2017 年在希腊被捕。他后来被引渡到法国，并于 2020 年 12 月被判处五年监禁。
2022年，Vinnik被移交给美国，并被指控通过该交易所洗钱高达90亿美元。2024年5月，他 认罪 洗钱指控。
最终，在特朗普总统领导下的美国与莫斯科的囚犯交换中，美国用维尼克交换了美国教师马克·福格尔 (Marc Fogel)。马克·福格尔自 2021 年以来一直被关押在俄罗斯监狱，并因涉嫌在行李中携带医用大麻而被判处 14 年徒刑。
今年 6 月初，彭博法律 已报道 另一名 BTC-e 运营嫌疑人、白俄罗斯国民 Aliaksandr Klimenka 已请求美国法官驳回对他的指控，理由是自从他返回俄罗斯后，他就不能再让 Vinnik 为他作证。
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.paipaipay.cn/324718.html
