Crypto Exchange OKX因违反国家反洗钱（AML）规则而受到马耳他当局的110万欧元（120万美元）罚款。
马耳他金融情报分析部（FIAU）发布的罚款遵循2023年4月的现场合规检查。它在交易所运营中发现了一系列严重和系统的失败。
FIAU的发现 建议 OKX无法充分评估与其产品和服务相关的风险。因此，它引起了人们对潜在洗钱活动的担忧。
确定的合规性缺点
值得注意的是，FIAU报告强调，OKX内部业务风险评估不足以确定潜在的洗钱风险。此外，检查显示 OKX没有进行 在合规检查期间审查的客户文件中约一半的风险评估。
缺乏适当的入职程序引起了有关检测非法活动的交换能力的警报。除这些失败外，FIAU还指出了与交易监控和外部报告有关的问题。
同时， OKX 通过强调其合规工作的改进来回应罚款。交易所表示，它在过去两年中实施了全面的合规计划，包括技术升级和增强的监视系统。
值得注意的是，FIAU承认了这些努力，并指出OKX已自愿采取补救措施来解决已确定的缺陷。
其他司法管辖区的监管挫折
马耳他的最新惩罚增加了各个地区OKX面孔的一系列监管挑战。 2月下旬，OKX的总部位于塞舌尔的母公司 同意付款 超过5亿美元与美国当局未能注册作为货币传输业务的指控。
此外，泰国证券监管机构 提起 针对OKX的刑事诉讼，专有该国无牌照。
值得注意的是，其他行业参与者并未注意到OKX合规性斗争。拜比特首席执行官本周 被告OKX 从2025年2月的黑客涉及15亿美元的违规行为中，使黑客能够从1亿美元洗钱。
但是，OKX坚定否认了这些指控。交换也有 批评 bybit语句是错误的信息。
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