据报道，印度的执法部门抓住了与BitConnect Ponzi计划有关的加密资产，该计划在2018年崩溃之前欺骗了数百名受害者。
印度快报 报告 在调查BitConnect期间，执法局（ED）扣押了1,64.6亿卢比（印度卢比）或近1.9亿美元的加密货币资产。
该机构负责执行经济法律并在印度打击金融犯罪，在2月11日和15日在印度古吉拉特邦进行的搜索期间，还缴获了135万卢比（15,550美元），SUV和数字设备。
ED说，从2016年11月到2018年1月，该计划背后的人们据称积累了全球投资者的资金，包括位于印度的参与者。
BitConnect联合创始人Satish Kumbhani据称建立了一个发起人网络，这些网络在吸引投资者存入现金和比特币时获得了委员会（ BTC ）进入所谓的贷款计划。
发起人也是如此 发表 关于BitConnect Web门户网站的虚拟信息，每天平均收益1％，每年约3,700％。
ED表示，尽管BitConnect表示使用专有交易机器人可以产生多达40％的月收益，但该计划的肇事者并未将投资资金用于交易，而是将其存放到他们控制的数字钱包中。
当局还说，通过黑暗网络进行交易的加密钱包使它们无法追踪，但是通过遵循链交易并收集地面智能，该机构确定了持有加密货币的设备的钱包和位置。
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