Kucoin是全球主要的加密交易所，已承认在美国市场开展无牌货币传输业务，从而造成了重大的法律后果。
公司的父母实体Peken Global Ltd正式 输入 美国地方法院法官安德鲁·卡特（Andrew Carter）监督的曼哈顿联邦法院有罪。作为解决方案的一部分，库京有 同意 退出美国市场至少两年，并支付超过2.97亿美元的罚款和没收。
经济罚款和创始人协议
该协议需要罚款1.129亿美元，并没收1.845亿美元。此外，Kucoin联合创始人Chun Gan和Ke Tang（也称为Michael和Eric）同意分开延期延期起诉协议。
作为解决方案的一部分，每个人都必须偿还270万美元，并放弃公司内所有管理和运营角色。
当局声称，交易所促进了非法财务活动，以可疑交易处理数十亿美元。据报道，这些交易涉及来自欺诈计划，恶意软件，勒索软件和Darknet市场的非法资金。
调查人员还发现，库科因未能实施足够的反洗钱和知道自己的客户控制。该交易所未在金融犯罪执法网络（FINCEN）上注册，也没有根据法律要求报告可疑活动。
加强监管审查
Kucoin的法律麻烦是美国对加密货币公司的更广泛监管镇压的一部分。
在另一种情况下，该公司 达成2200万美元的和解 在纽约州，并同意阻止当地用户访问其平台。
这项由纽约总检察长发起的诉讼指责库肯未能注册，同时允许投资者交易加密货币。该和解还禁止Kucoin交易该州内的证券和商品。
Kucoin的回应和合规工作
遵循法律诉讼， Kucoin 在博客文章中，强调了它致力于加强安全性和法规合规性的奉献精神。该公司指出，它已经扩大了其合规团队，在几个司法管辖区获得了运营许可，并通过了增强的安全协议。
Kucoin保证，其全球服务在不受限制影响的市场中仍在运营。它还重申了其对监管合作的承诺，并指出它继续与当局互动，以确保遵守不断发展的财务法。
我们很高兴地宣布，Kucoin已与美国当局达成和解，这是我们旅途中的重要一步。这个里程碑为我们的未来带来了清晰度，并加强了我们对创新，合规性和为全球3800万+用户带来价值的承诺。… pic.twitter.com/EVZI1UI4Zc
-Kukin（@kukink） 2025年1月27日
我们很高兴地宣布，Kucoin已与美国当局达成和解，这是我们旅途中的重要一步。这个里程碑为我们的未来带来了清晰度，并加强了我们对创新，合规性和为全球3800万+用户带来价值的承诺。… pic.twitter.com/EVZI1UI4Zc
-Kukin（@kukink） 2025年1月27日
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