Kucoin通过经营无执照的汇款业务而对违反美国法规表示认罪。自2024年以来，在一个活跃的案件中，辞职的创始人辞去了认罪，并同意在活跃案件中支付近3亿美元的罚款和罚款。
Kucoin 曾是 带电 在纽约州定居类似的民法后仅几年，就违反了反义务法律。总部位于塞舌尔的Peken Global Ltd.是Kucoin运营的三个实体之一，并于周一在美国地方法院法官安德鲁·卡特（Andrew Carter）在曼哈顿（Andrew Carter）作出了指控。
法官在裁决中罚款约1.13亿美元，并没收了1.845亿美元。
该交易所及其两个创始人Chun Gan和Ke Tang于2024年3月因策划违反反洗钱计划而进行的无牌货币传递业务而受到审判。然后，两位创始人同意推迟起诉，每个人都没收了约270万美元。
2023年12月，Exchange Platform在纽约处以2200万美元的罚款和退款；它进一步同意以民事诉讼结束纽约的交易，州检察长声称库科因未能注册为证券和商品经纪人 – 交易商，并虚假地表示自己是加密货币交易所。
Kucoin在法规合规性方面挣扎
美国检察官丹妮尔·萨桑（Danielle R.
结果，Kucoin被用来促进价值数十亿美元的可疑交易，并传递潜在的犯罪收益，包括来自DarkNet市场和恶意软件，勒索软件和欺诈计划的收益。
Kucoin一直在不同领土和管辖区的监管依从性挣扎。远离美国，该公司在加拿大面临监管挑战。 2022年，安大略省证券委员会（Antario Securities Commission）对库科因（Kucoin）施加了禁运，因为他们没有达到在那里运营的监管门槛。
除了加拿大，库京还面临印度的监管挑战。该公司是由于合规性问题而从印度市场寄出的几项交易所的一部分。
美国收紧了加密中的合规规则
美国当局已加大了努力，以确保加密参与者遵守法规。 Kucoin并不是唯一因未能遵守标准而面临监管制裁的球员。
巧合的是，另一个基于塞舌尔的交易所Bitmex也被用作违法者的榜样。该公司被罚款 1亿美元 违反美国反洗钱法。该平台被判犯有违反《银行保密法》的罪行，该法案负责严格的身份验证合规性和监视非法财务活动。
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