瑞士金融监管机构金融市场监管局（芬玛）对使用加密货币洗钱的风险表示担忧。该监管机构在其2024年风险监测报告中提到了这一点，并指出加密货币，特别是稳定币，越来越多地被用于非法活动。
根据监管机构的说法，瑞士作为私人客户主要财富管理中心的地位使其容易受到洗钱风险的影响，在审查年度尤其高。虽然它发现了一些风险，例如不遵守尽职调查和报告义务，特别是对于跨境财富管理而言， FINMA 将加密货币确定为主要风险因素。
它说：
“加密货币领域的风险越来越明显。加密货币经常被用于网络攻击或作为暗网上非法交易的支付手段。”
“加密货币领域的风险越来越明显。加密货币经常被用于网络攻击或作为暗网上非法交易的支付手段。”
监管机构进一步指出，稳定币被普遍用于逃避制裁，并补充说，提供加密相关服务的金融中介机构面临的风险最大。因此，它呼吁这些金融机构充分管理可能损害国家声誉的洗钱风险。
加密资产正受到越来越多的监管审查
虽然该报告广泛关注各种洗钱风险，但提到加密货币和稳定币并非偶然。今年早些时候，监管机构发布了关于稳定币风险的新指导方针，要求发行人确认代币持有人和受益所有人的身份。
对加密货币公司的关注并非瑞士独有。其他国家的监管机构也将加密货币和稳定币标记为易受洗钱影响。在尼日利亚，当局声称加密货币交易所，特别是币安，助长了洗钱活动。英国金融行为监管局还认定虚拟资产公司易受洗钱违规行为的影响。
还有报道称，稳定币发行商Tether因通过USDT稳定币违反反洗钱规定而受到美国司法部（DOJ）的调查。然而，该公司与首席执行官Paolo Ardoino否认了这一点，并指出它是全球执法部门的积极合作者，如果它正在接受美国司法部的调查，它会知道的。
到目前为止，全球当局似乎正在共同努力规范稳定币的使用。在欧洲，加密资产市场（MiCA）法律为稳定币提供了具体的规定，多家交易所现在正试图遵守这些规定，因为这些规定将在今年年底生效。
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