图表：Tether已19次吸引美国政府采取行动 – 币界网

周五，《华尔街日报》报道了美国政府对Tether的另一项调查。熟悉曼哈顿联邦检察官办公室的匿名消息人士表示，高级执法官员正在“调查加密货币是否被第三方用于资助非法活动”

这个 公告 这是Tether法律传奇的又一章。 早在2012年 ，诉讼 开始 Bitcoinica的源代码被Tether的姊妹公司Bitfinex使用。

法律问题将影响Tether 每年以来 .

作为世界上最大的稳定币，tether（USDT）吸引了犯罪分子，他们发现其假名、抗退款和广泛接受的特性是有用的。虽然USDT的大多数用途都是无害的，但其非法用途是有害的 ；

为了追踪Tether与美国政府的长期冲突，Protos创建了一张涉及这家稳定币巨头的美国政府一些主要行动的图表。请注意，此图表仅包括美国政府行为，不包括世界各地的众多民事诉讼和刑事调查。

阅读更多： 联邦调查局详细说明了USDT是如何通过币安洗钱的

美国政府涉及Tether的行动

• 2015年9月18日
  • Bitfinex对其商品期货交易委员会（CFTC）的调查发表评论。
  • USDT市值：451000美元。
• 2016年6月2日
  • Bitfinex解决了CFTC关于其非法交易客户比特币的指控。
  • USDT市值：290万美元。
• 2016年7月21日
  • Bitfinex创始人Raphael Nicolle推广的庞氏骗局的运营商Trendon Shavers被判入狱。
  • USDT市值：690万美元。
• 2017年9月14日
  • Tether向纽约州总检察长（NYAG）承认，自2017年4月以来，它没有一个银行账户的现金超过6150万美元。
  • USDT市值：4.18亿美元。
• 2018年5月24日
  • 美国司法部（DoJ）和CFTC对基于USDT的比特币价格操纵展开了刑事调查。
  • USDT市值：25亿美元。
• 2019年4月25日
  • NYAG要求Tether提供文件。
  • USDT市值：20亿美元。
• 2019年5月1日
  • 亚利桑那州美国检察官指控“影子银行家”雷金纳德·福勒欺诈性地转移Tether的资金。
  • USDT市值：20亿美元。
• 2019年5月5日
  • 纽约南区（SDNY）美国检察官指控Fowler和Ravid Yosef非法挪用Tether的储备。
  • USDT市值：20亿美元。
• 2019年10月25日
  • Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌通过Bitfinex洗钱而被捕。
  • USDT市值：42亿美元。
• 2020年9月24日
  • 美国律师指控卡特尔成员使用USDT行贿。
  • USDT市值：152亿美元。
• 2021年2月23日
  • Bitfinex支付1850万美元来解决NYAG声称其掩盖了重大财务损失的索赔。
  • USDT市值：347亿美元。
• 2021年7月26日
  • 美国司法部调查了Tether高管涉嫌的银行欺诈行为。
  • USDT市值：620亿美元。
• 2021年7月27日
  • 美国总统金融市场工作组讨论Tether。
  • USDT市值：622亿美元。
• 2021年10月15日
  • CFTC因Tether对美元储备的虚假声明而罚款4100万美元。
  • USDT市值：700亿美元。
• 2021年12月8日
  • 一位美国参议员谴责Tether高管没有出席参议院听证会。
  • USDT市值：770亿美元。
• 2022年2月8日
  • 伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根因从Bitfinex偷钱被捕。
  • USDT市值：780亿美元。
• 2022年8月3日
  • 波士顿一名美国检察官扣押了73586美元的犯罪所得。
  • USDT市值：660亿美元。
• 2023年12月15日
  • Tether承认，它已经遵守了美国司法部、美国国税局和特勤局的信息要求。
  • USDT市值：908亿美元。
• 2024年10月25日
  • 曼哈顿的一名美国检察官正在调查Tether。
  • USDT市值：1200亿美元。

• Bitfinex对其商品期货交易委员会（CFTC）的调查发表评论。
• USDT市值：451000美元。

• Bitfinex解决了CFTC关于其非法交易客户比特币的指控。
• USDT市值：290万美元。

• Bitfinex创始人Raphael Nicolle推广的庞氏骗局的运营商Trendon Shavers被判入狱。
• USDT市值：690万美元。

• Tether向纽约州总检察长（NYAG）承认，自2017年4月以来，它没有一个银行账户的现金超过6150万美元。
• USDT市值：4.18亿美元。

• 美国司法部（DoJ）和CFTC对基于USDT的比特币价格操纵展开了刑事调查。
• USDT市值：25亿美元。

• NYAG要求Tether提供文件。
• USDT市值：20亿美元。

• 亚利桑那州美国检察官指控“影子银行家”雷金纳德·福勒欺诈性地转移Tether的资金。
• USDT市值：20亿美元。

• 纽约南区（SDNY）美国检察官指控Fowler和Ravid Yosef非法挪用Tether的储备。
• USDT市值：20亿美元。

• Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌通过Bitfinex洗钱而被捕。
• USDT市值：42亿美元。

• 美国律师指控卡特尔成员使用USDT行贿。
• USDT市值：152亿美元。

• Bitfinex支付1850万美元来解决NYAG声称其掩盖了重大财务损失的索赔。
• USDT市值：347亿美元。

• 美国司法部调查了Tether高管涉嫌的银行欺诈行为。
• USDT市值：620亿美元。

• 美国总统金融市场工作组讨论Tether。
• USDT市值：622亿美元。

• CFTC因Tether对美元储备的虚假声明而罚款4100万美元。
• USDT市值：700亿美元。

• 一位美国参议员谴责Tether高管没有出席参议院听证会。
• USDT市值：770亿美元。

• 伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根因从Bitfinex偷钱被捕。
• USDT市值：780亿美元。

• 波士顿一名美国检察官扣押了73586美元的犯罪所得。
• USDT市值：660亿美元。

• Tether承认，它已经遵守了美国司法部、美国国税局和特勤局的信息要求。
• USDT市值：908亿美元。

• 曼哈顿的一名美国检察官正在调查Tether。
• USDT市值：1200亿美元。

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