四人起诉了美国司法部（DOJ），要求其将与币安达成的43亿美元和解协议中的更多资金转入美国国家支持的恐怖主义受害者基金（USVSST）。
原告在诉讼中辩称，2015年颁布的《美国国家支持的恐怖主义受害者法案》要求所有犯罪所得和币安等和解协议的三分之二民事所得都捐给受害者基金。
与司法部的法律斗争
根据这四人的说法，司法部迄今已向该基金存入了近9亿美元，据称该机构计划将至少15亿美元转移到一个单独的犯罪受害者储备金中。
在他们的 意见 ，这一行为违反了法律，迫使他们寻求法院命令，以确保所有符合条件的收益最终都能到达应有的地方。
在过去的九年里，USVSST基金已向直接受到国家支持的恐怖袭击伤害的人或其幸存的代表支付了60多亿美元。
虽然司法部和特别大师管理着该基金，但四人的诉讼中提到了一系列备受瞩目的被告。他们包括商品期货交易委员会（CFTC）和美国司法部长梅里克·加兰德。
还提到了财政部的几个机构，包括金融犯罪执法网络（FinCEN）和外国资产管制办公室（OFAC）。
币安的角色和违规行为
这笔钱来自2023年11月 解决 币安承认了一系列指控，包括违反美国制裁和未能实施反洗钱控制。
此外，当时的加密货币交易所首席执行官赵（又名CZ）承认了违反《银行保密法》（BSA）的指控。他被迫 辞职 从他的职位上撤职，并支付5000万美元的罚款。
此外，华盛顿州西雅图的一家联邦法院判处他 四个月 在狱中，他主要在加利福尼亚州隆波克的联邦惩教所服刑。据报道，他将于9月27日获释，因为他的实际释放日期9月29日恰逢周末。
对币安和CZ的指控源于司法部国家安全和犯罪部门的调查，该部门发现加密货币交易所允许俄罗斯国民使用其服务。这违反了美国因与乌克兰持续冲突而对欧洲国家实施的制裁。
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