社交媒体上的金融欺诈和骗局在全球范围内猖獗，现在美国证券交易委员会（秒）已经对此类非法活动采取了第一次行动。监管机构宣布，它指控五家实体和三名个人分别与涉及假冒加密资产交易平台NanoBit和CoinW6的两起关系投资骗局有关。
美国证券交易委员会破获杀猪骗局
据美国监管机构称，这两家公司招揽投资者，通过撒谎获得他们的信任，然后偷走了他们的钱。此类骗局猖獗，通常被称为“ 生猪屠宰 ’.
美国证券交易委员会执法司司长Gurbir Grewal表示：“关系投资骗局，包括涉及加密资产投资的骗局，对散户投资者构成灾难性伤害的风险，随着这些骗局在欺诈者中越来越受欢迎，威胁也在迅速增加。”。
在针对NanoBit的投诉中，监管机构透露，从2023年10月到2024年6月，被告冒充WhatsApp集团的金融业专业人士，以建立投资者的信任。然后，他们通过NanoBit招揽投资，并虚假地将其推广为受监管平台的附属公司。
此外，被指控的肇事者甚至推广了一种“虚假”的首次代币发行，承诺会有可观的回报。然而，监管机构声称NanoBit平台是伪造的，并接受了投资者的200万美元，这些资金被转移到香港的银行账户。这些指控还包括挪用价值数十万美元的投资者加密资产。
今天，我们指控多个实体和个人分别与涉及假冒加密资产交易平台NanoBit和CoinW6的两起关系投资骗局有关。 https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj
–美国证券交易委员会（@SECGov） 2024年9月17日
今天，我们指控多个实体和个人分别与涉及假冒加密资产交易平台NanoBit和CoinW6的两起关系投资骗局有关。 https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj
在诈骗之前获得信任
CoinW6，根据 SEC ，于2022年7月至2023年12月期间运营。参与者伪装成“年轻、富有的专业人士”，在领英和Instagram上与潜在投资者接洽。他们也 追求浪漫关系 通过WhatsApp。该计划参与者首先获得了潜在受害者的信任，然后向他们推销了加密货币质押、采矿和产量农业“每天高达3%的回报”。
根据监管机构的指控，骗子在提款时要求投资者支付额外款项，声称这些资产是作为执法调查的一部分被冻结的，甚至使用妥协的浪漫聊天勒索他们。
“在这两起案件中，我们声称欺诈者创建了虚假的加密生态系统，向投资者展示了虚假信息，”Grewal补充道。
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