独立分析师驳斥了最近在社交媒体上流传的指控，这些指控声称与数十亿美元的加密骗局Token Plus相关的休眠钱包已经开始转移价值近20亿美元的以太坊。区块链数据分析平台Lookonchain在8月6日的一篇帖子中最初表示，与Token Plus绑定的钱包已经开始转移大约789533个以太坊，价值18亿美元。然而，实际金额似乎可能远低于最初报告的金额。
Token Plus资产审查
中国加密数据账户EmberCN随后进行的调查对Lookonchain的最初说法提出了质疑。EmberCN表示，提到的大部分资产已经在2021年出售。在8月7日的一篇帖子中，EmberCN详细介绍了Lookonchain引用的789500以太坊中的大部分已在2021年6月至9月期间转移到位于英属维尔京群岛的加密货币交易所Bidesk。访问COINTURK FINANCE获取最新的金融和商业新闻。
此外，EmberCN追踪了大约12个与Plus Token相关的地址，并确定在过去24小时内确实转移了25757个以太坊，价值6310万美元。Lookonchain已经删除了其原始帖子，尚未发布官方声明或撤回。
事实是什么？
区块链数据分析平台Arkham Intelligence也对Token Plus链接的以太坊转账发表了评论，声称与Token Plus连接的钱包正在转移价值4.5亿美元的以太坊。然而，经过仔细检查，Arkham的数据显示，主要Token Plus钱包的活动很少，在过去12小时内只识别出价值约1200万美元的以太坊转账。
关键见解
EmberCN的研究表明，2021年出售了大多数Token Plus资产最近只有25757个以太坊（价值6310万美元）发生了变动Arkham Intelligence的数据显示，主要Token Plus钱包的活动很少。
结论
Plus Token是一款在2018年至2019年间活跃的中国加密钱包应用程序，据称是最大的加密庞氏骗局之一，欺诈投资者高达29亿美元。2019年7月，中国当局拘留了六名参与该计划的人，据当地媒体报道，其中一名头目周预计将于2020年在中国面临刑事指控。
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