检察官

布鲁克林检察官 说 周五，一名 23 岁的居民 Ronald Spektor 被指控从大约 100 名 Coinbase 用户那里窃取了价值 1600 万美元的加密货币。 据称，网名为“lolimfe

据司法部称，一个银行诈骗团伙的头目与一名信用社内部人员合谋，从成员账户中窃取了 345,014 美元。 据美国检察官办公室称，阿内西亚·福特利用其在华盛顿州西部一家信用社担任呼叫中心员工的身份，实施了

美国司法部要求联邦法官判处都权 12 年监禁——这是 Terra 创始人今年夏天认罪后，检察官保留寻求的最高刑期。 尽管权某理论上符合在联邦监狱服刑25年的条件，但司法部 承诺 8 月份，检方表示，作

曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格周三敦促州议员将无证加密货币交易定为犯罪，并警告说，在监管盲区中，一个价值 510 亿美元的犯罪经济正在蓬勃发展，这些盲区让犯罪分子可以逍遥法外地洗钱，包括枪支、毒品和欺

一名韩国警察总监和一名高级警官被指控收受加密货币运营商的贿赂，这些运营商运营非法交易所，洗钱1.86亿美元（2496亿韩元），这些钱来自语音网络钓鱼。 据称，首尔警察局局长“F”在 2022 年 7

佛罗里达州检察官周四宣布，他们查获了价值约 150 万美元的加密货币，此前他们追踪到柑橘县一起投资诈骗案的资金来自一个与中国公民有关的钱包。 司法部长詹姆斯·乌斯迈尔表示，州检察署网络欺诈执法部门已获

一名前银行高管利用其在银行的职位，从两个美国政府项目中挪用了超过 14 万美元。 美国德克萨斯州北区检察官办公室称，来自德克萨斯州霍利迪的37岁女子凯莉·里·伦恩（Kaylee Ree Lunn）已…

前加密货币大亨都权（Do Kwon）将于 12 月 11 日被判刑，罪名是误导投资者，导致其公司在 2022 年推出的稳定币失败，投资者共损失 400 亿美元。 被一些人称为“加密货币之王”的权志龙于

Samourai Wallet的两名联合创始人因参与洗钱数亿美元非法资金而被判刑。两人均需缴纳25万美元罚款，并且此前已没收超过640万美元的非法所得。 有什么内幕消息？ 创始人被判刑： Samour

荷兰当局在结束了对摩根士丹利银行处理股息预扣税的长期调查后，对该银行处以罚款。 根据荷兰公共检察署的说法，摩根士丹利位于伦敦和阿姆斯特丹的两家实体面临指控。 惩罚 与 2007 年至 2012 年期间