团伙

美国联邦调查局策划了一场离奇的阴谋，绑架了一名迈阿密珠宝商并偷走了200万美元的加密货币。 根据一份法庭文件， 一位机密消息人士向执法部门透露了计划中的绑架事件。 他们声称，一个名叫“杰克”的人组织了

美国财政部周二对一批旅居海外的朝鲜银行家实施制裁，他们被指控洗钱窃取加密货币，以帮助这个被国际社会孤立的国家推进武器计划。 今天，八名主要在中国和俄罗斯的银行家因涉嫌洗钱、将资金流向朝鲜而受到制裁。

美国检察官又指控 12 人与一个网络犯罪团伙有关，该团伙涉嫌通过复杂的社会工程和黑客行动窃取了价值超过 2.63 亿美元的加密货币，并将所得用于购买昂贵的汽车、夜总会狂欢和奢侈品。 这 费用 周四，美

兰开夏郡男子詹姆斯·帕克因涉嫌从澳大利亚加密货币网站窃取2800万英镑的比特币欺诈团伙而被捕。据当局称，该计划始于2017年，当时帕克发现了一个漏洞，使他能够从加密货币交易网站偷钱。据称，他用偷来的资

一个帮派的两名成员使用加密货币来洗钱，从战争暴行中获得的钱， 被判入狱 星期二在英国。 现年52岁的瓦莱里·波波维奇（Valeriy Popovych）和现年43岁的维塔里·卢萨克（Vitaliy L

英国扣押了价值数十亿美元的比特币，但如果决定使用这些比特币，可能会面临法律诉讼。 值得一提的是，英国卷入了史上最大规模的比特币没收案。被定罪的诈骗案主谋钱志敏及其团伙向英国当局交出了6.1万枚比特币，

中国短视频巨头快手正面临一项高达2000万美元的内部欺诈和洗钱计划。该丑闻涉及八名员工利用奖金制度并通过比特币洗钱。 TikTok 的主要竞争对手快手因一起备受瞩目的内部欺诈和洗钱案件而受到冲击。 根

首尔警方捣毁了一个国际黑客团伙，该团伙系统性地针对韩国最富有的个人，包括防弹少年团成员柾国和顶级企业高管，该团伙从受害者的金融和加密货币账户中窃取了 2810 万美元（390 亿韩元）。 首尔地方警察

德克萨斯州一个由六人组成的贩毒集团因涉及加密货币的洗钱行为被判处缓刑至84个月不等的刑罚。 裁决 在涉及包括联邦调查局、缉毒局、休斯顿和梅森警察局长以及作为有组织犯罪缉毒工作队一部分的美国邮政检查局在

新用户下载，赢取高达 60,000 元盲盒记者调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份，常常使用名为“跑分”的洗钱手段：利用互联网平台广泛发布兼职