犯罪分子

周二，一名前俄罗斯调查员因收受贿赂被判处16年监禁 比特币 这是俄罗斯历史上最大的贿赂案 ； Marat Tambiyev从他正在调查的有组织犯罪分子那里接受了大约7300万美元的比特币，是俄罗斯前最

新西兰正准备对国际现金转移实施新的限制，以加强打击严重金融犯罪的力度。 司法部副部长 Nicole McKee 说 政府正在采取进一步措施改革国家的反洗钱和反恐融资（AML/CFT）制度。 其目的是防

前言：为何要聊“加密货币洗钱途径” 第一次接触区块链，我还是一名普通的比特币爱好者，满怀对去中心化金融的憧憬。可当我在一次行业研讨会上听到“加密货币洗钱”这个词时，心里不免一紧。洗…

加密货币漏洞被犯罪分子利用，而监管机构则在努力追赶 就在本月， 英国金融行为监管局 加快加密货币审批，以解决人们对牌照发放缓慢的批评，并承认监管必须跟上创新的步伐。与此同时， 加密货币的采用正在快速增