犯罪集团

联合国毒品和犯罪办公室（UNODC）警告说，有组织的犯罪集团越来越多利用加密货币和区块链技术来推动其运营。 根据新的犯罪分子 报告 ，东南亚的帮派正在创建量身定制的金融生态系统，包括无牌交易所和稳定的

美国司法部成立了一个新的跨部门反诈骗中心打击小组，旨在打击东南亚跨国犯罪组织策划的加密货币投资诈骗激增现象。该小组于2025年11月12日宣布成立，目标是瓦解每年诈骗美国民众近100亿美元的诈骗团伙。

美国政府机构正在加大力度打击企图诱骗人们发送加密货币的海外诈骗活动，财政部也正在采取行动。 宣布成立反诈骗中心打击小组 周三，该公司宣布将采取最新行动，打击缅甸利用虚假投资计划欺骗美国人的行动。 包括

作者：Aiying艾盈；来源：Aiying Payment Compliance 东南亚正逐渐成为全球加密资产市场的新兴力量，具体可阅读【 2024年Q3季度Web3亚洲市场研报：监管政策及发展趋势

本文将对报告的核心内容进行解读，帮助读者快速掌握重点信息，提升对这些复杂安全威胁的认知与应对能力。 来源：联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC） 撰文：Lisa 编辑：Liz 2024 年 10 月

2024 年 10 月 7 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（以下简称“UNODC”）发布了一份名为《东南亚跨国有组织犯罪与网络欺诈、地下银行和技术创新的融合：不断变化的威胁形势》的报告。()。UNOD

周二，一名前俄罗斯调查员因收受贿赂被判处16年监禁 比特币 这是俄罗斯历史上最大的贿赂案 ； Marat Tambiyev从他正在调查的有组织犯罪分子那里接受了大约7300万美元的比特币，是俄罗斯前最