贩毒集团

美国财政部对三家墨西哥金融机构——CIBanco、Intercam Banco 和 Vector Casa de Bolsa 实施了金融制裁，指控它们参与了向中国支付贩运合成阿片类药物芬太尼款项的非法

佩德罗·因宗扎·诺列加和他的儿子佩德罗·因宗扎·科罗内尔被指控为贝尔特兰莱瓦组织 (BLO) 的头目，该组织是锡那罗亚贩毒集团的一个分支，他们于周一因毒品恐怖主义和贩卖罪名被起诉。 起诉的部分原因是区

特朗普发布了 星期六的信 指责墨西哥未能遏制贩毒和瓦解强大的贩毒集团。“墨西哥所做的还不够，”他写道。“墨西哥仍然没有阻止贩毒集团。” 其时机和语气令人意外。墨西哥高级官员，包括该国安全和经济团队负责

根据 TRM实验室 2025 年 5 月的一份报告，中国地下银行网络已成为全球有组织犯罪集团运作的关键。 这些网络也被称为“飞钱”，在暗中运作，不受传统银行监管，因此为贩毒、网络犯罪等一系列非法活动提