Guarantee

稳定币发行商Tether冻结了Tron（TRX）网络地址持有的USDT，该地址与东南亚骗局运营商使用的在线集市有关。 区块链数据分析公司Bitrace表示，它已经证实，持有超过2962万美元的钱包与H

今年 5 月，Telegram 关闭了数千个与加密犯罪有关的账户和私人频道，其中包括一些最受欢迎的暗网托管平台，如 Huione 保证 和 Xinbi Guarantee，因此成为头条新闻。 这些平台

韩国最大的加密货币交易所Upbit已与其他韩国平台一道，暂停与柬埔寨Huione Guarantee的交易。Huione Guarantee是一家与跨国犯罪网络有关联的平台，监管机构正加大力度审查洗钱

在臭名昭著的3.05亿美元DMM比特币黑客攻击中，超过3500万美元的被盗资金已通过柬埔寨企业集团Huione Group运营的在线市场Huione Guarantee洗钱。 值得注意的是，该平台是一

Huione Guarantee是一个有争议的基于Telegram的市场，现在更名为“Haowang Guarantee”，迄今为止已经促成了至少240亿美元的交易。 在巩固其作为有史以来最大的非法在

去年，韩国主要加密货币交易所和柬埔寨平台之间的稳定币流量激增近 1,400 倍，引发了对潜在洗钱活动的警惕。 韩国反对党议员李良洙披露的韩国金融监督院数据显示，韩国五家本地交易所与柬埔寨 Huione