Huione

Huione Guarantee是一个基于Telegram的市场，以被东南亚的犯罪组织使用而闻名，在平台上的活动激增后，其移动应用程序已从Google Play商店中除名。 加密货币合规公司Ellip

5月13日，好旺担保（原 Huione 保证 ，在 Telegram 消息服务封锁了其数千个关联账户和频道后，宣布关闭。 然而， 链式分析 根据 6 月 12 日星期四发布的分析报告，自所谓的“关闭”

一份新报告显示，柬埔寨的统治精英陷入了由加密货币驱动的全球诈骗经济，该报告将高级政府官员与数十亿美元的洗钱网络和为逃避监管而建立的平台联系起来。 柬埔寨人民党高层成员帮助实施跨国诈骗计划并从中获利，这

Telegram 已封禁所有与柬埔寨 P2P 市场“好网担保”相关的频道、NFT 和商户。该市场涉嫌通过虚假交易进行加密货币诈骗和洗钱，洗白稳定币。 P2P 市场好网担保（原名 Huione 担保）已

美国正着手扣押柬埔寨一家生猪屠宰企业 Prince Group 持有的价值约 120 亿美元的比特币。此外，美国还对 Huione 集团实施严厉制裁，因其涉嫌协助洗钱。 如果财政部能够收购并获得这些资

稳定币发行商Tether冻结了Tron（TRX）网络地址持有的USDT，该地址与东南亚骗局运营商使用的在线集市有关。 区块链数据分析公司Bitrace表示，它已经证实，持有超过2962万美元的钱包与H

至少在2024年链上记录了至少99亿美元的加密货币骗局。尽管与骗局有关的收入下降了，但随着发现更多与骗局有关的地址，Chainalysis预计它将攀升。 最重要的是，AI的兴起也使骗局更加先进和有效。

今年 5 月，Telegram 关闭了数千个与加密犯罪有关的账户和私人频道，其中包括一些最受欢迎的暗网托管平台，如 Huione 保证 和 Xinbi Guarantee，因此成为头条新闻。 这些平台

韩国最大的加密货币交易所Upbit已与其他韩国平台一道，暂停与柬埔寨Huione Guarantee的交易。Huione Guarantee是一家与跨国犯罪网络有关联的平台，监管机构正加大力度审查洗钱

国际调查记者联盟 (ICIJ) 进行的一系列调查发现，非法行为者通过交易所、经纪人和提现服务转移了大量加密货币，即使一些平台在美国的处罚和法院指定的监督员的监管下运营，这种反复出现的模式仍然存在。 被