ICIJ
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非法行为者通过交易所转移大量加密货币，造成诸多挑战 – 币界网
国际调查记者联盟 (ICIJ) 进行的一系列调查发现，非法行为者通过交易所、经纪人和提现服务转移了大量加密货币，即使一些平台在美国的处罚和法院指定的监督员的监管下运营，这种反复出现的模式仍然存在。 被
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调查记者组织ICIJ揭露“洗币”和“加密货币”犯罪金融系统 – 币界网
国际调查记者联盟（ 国际调查记者联盟 ），一个由数百名记者组成的全球网络，帮助揭露了诸如以下重大洗钱行动： 巴拿马文件 ，并将注意力转向了加密货币，并发现了几乎无穷无尽的罪恶宝库。 国际调查记者联盟（
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银行举报人指责摩根大通违反现金储备法规，在此过程中赚了2,000,000美元：报告 – 币界网
前摩根大通（JPMorgan Chase）的一名雇员正在指责美国最大的系统误会指标，美联储用来确定银行必须维护的资本储量数量。 根据 报告 由国际调查记者联盟（ICIJ），前摩根大通（JPMorgan
