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美国财政部加大了对朝鲜非法金融网络的打击力度，制裁了八名个人和两个实体，原因是他们参与洗钱，涉嫌通过网络攻击和IT从业人员诈骗窃取了超过20亿美元的加密货币。据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）

美国财政部批准了一家臭名昭著的缅甸犯罪集团，该犯罪集团涉及大规模的网络骗局和人口贩运。 2025年5月1日，金融犯罪执法网络（FINCEN）将总部位于柬埔寨的Huione集团标记为主要洗钱问题。据称，

非法交易的异常数量是由同样破纪录的国际制裁规模造成的。2022 年创下了非法链上交易的记录，撇开了对 FTX、摄氏度、三箭资本、Terraform Labs 等失败的加密业务的刑事调查。根据Chain

以太坊的顶级建设者停止了审查交易，审查交易占总数的35%。 Beaverbuild.org占所有以太坊区块的40%，能够排除交易，自7月18日起停止审查交易 以太坊基础设施提供商，包括区块构建器、中继

第五巡回上诉法院有 订购 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）从其专门指定的国家和被封锁者（SDN）的名单中删除与龙卷风现金相关的地址。 有争议的加密混合服务是 禁止 OFAC于2022年8月,

美国财政部外国资产控制局（OFAC）对金融促进者和采购特工网络实施了制裁，这些网络为赫斯斯（Houthis）提供了物资，这是一个伊朗支持的恐怖组织，该组织已经发起了针对亚丁红海和湾的数十家船只的袭击。

撕裂的价格, 龙卷风现金治理令牌, 在美国法院扭转了针对著名的加密混合方案实施的制裁之后，提高了116％以上。 法院推翻OFAC制裁＆NBSP; 在地标 裁决 昨天, 美国第五巡回法院的上诉法院推翻了

来源：Chainalysis；编译：陶朱， 2024 年 8 月 23 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布对近 400 家实体实施进一步制裁，这是多边努力削弱俄罗斯军事供应链和采购网

国库局外国资产控制办公室（OFAC）正在从其专门指定的国民（SDN）黑名单中删除龙卷风现金。 根据新的 公告 OFAC在财政部正在删除针对加密协议的经济制裁。 Tornado Cash是一种“加密混音

已倒闭的加密货币交易所 ShapeShift 已同意支付 75 万美元，以解决美国财政部外国资产控制办公室的违规行为 说 周二。 政府部门表示，该交易所由早期加密货币企业家埃里克·沃希斯 (Erik