币安与 Chainalysis、稳定币发行商以及亚太地区的执法机构深入合作，协助冻结了从杀猪盘骗局中获得的近 5,000 万美元非法资金。杀猪盘骗局逐渐把触角伸向加密货币领域，但其本质仍然是长期存在的投资与情感诈骗手段的延伸。公私合作关系和区块链分析在打击复杂骗局和保护全球弱势受害者方面仍然至关重要。2024 年 6 月，在币安、Chainalysis 和其他行业合作伙伴的支持下进行多方调查后，亚太地区执法机构冻结了近 5,000 万美元非法资金。这些资金均来自“杀猪盘”骗局，此类骗局与投资和情感息息相关，近年来在全球内呈现出愈演愈烈的趋势。抵制杀猪盘“杀猪盘”一词是指骗子在一段时间内“养肥”受害者，然后对其进行诈骗。最初可能是一条随意的短信或一次网络邂逅，之后逐渐发展成信任关系；在建立信任之后，骗子便会怂恿受害者参与虚假投资。最后，骗子携款潜逃，从此销声匿迹。此类骗局近日因其与加密货币的关联而引起广泛关注，但它们并不是最近才发生。此类骗局与投资和情感有关，在传统金融领域已存在数十年。而区块链技术为应对这一常见威胁开辟了新的途径。2023 年末，美国司法部带头参与了一起涉及其他行业参与者的案件，最终冻结了 2.25 亿美元的稳定币，这是美国特勤局历史上最大的一次扣押行动。在区块链上追踪数百万资金在 2024 年的案件中，Chainalysis 的调查团队利用区块链分析技术，追踪与东南亚另一个活跃的诈骗网络相关的资金流向。他们利用相关工具，追踪了 2022 年 11 月至 2023 年 7 月期间数十名受害者的交易，最终锁定这些交易与诈骗分子控制的一系列资金归集钱包相关联。来源：Chainalysis犯罪分子将受害者的资金汇集到一个主钱包中，然后分发到多个中间地址，最后分配给五个终端钱包，这些钱包总共持有近 4,700 万美元的 USDT。此外，骗子还向受害者返还少量资金，该策略旨在制造合法投资回报的假象，让诈骗行为持续更长时间。随后，该情报被分享给亚太地区执法机构，该机构于 2024 年 6 月指示稳定币发行商冻结相关资金。调查人员迅速采取行动，成功阻止犯罪分子将非法收益转化为法币。公私合作关系的作用对于币安来说，所做的上述努力皆是出于保护用户和增强数字资产生态系统信任的使命。“我们与这些组织深入合作，彰显了公私合作关系在打击犯罪活动和努力补偿受害者方面的重要作用，”币安全球情报与调查负责人 Erin Fracolli 表示。“加强大型区块链生态系统的安全是我们的首要任务，我们会及时向执法部门、政府机构和其他交易平台展现我们的专业知识和专业技能，进一步阻止加密货币相关犯罪的泛滥。”稳定币发行者（在本案件中为 Tether）在依照执法机构指示冻结资金方面的技术能力也是一项重要保障。Chainalysis 强调，区块链情报支持调查的每个阶段，包括识别地址、绘制钱包之间的关系，以及为执法部门提供可操作的线索。非法活动在整体加密交易中占比虽小，但却对受害者造成了切实的伤害。而每一次成功干预均体现出我们在保护用户、返还资金和构建安全生态系统方面取得的进展。杀猪盘骗局不断升级，而区块链情报技术的日益广泛应用以及跨行业合作的持续推进，正不断压缩诈骗分子的可乘之机。结语杀猪盘骗局是一个全球性问题，其影响远不止加密货币领域，而区块链技术则为打击这类骗局提供了独特工具。通过把透明度、高级分析和协调响应相结合，业界和执法机构在打击此类骗局的过程中均取得了显著进展。对于币安来说，此案件是我们持续保护用户和生态系统工作的成果。我们将持续加强情报能力，与合作伙伴分享知识，并为全球执法部门提供支持，让信任和安全始终成为加密货币普及的基石。延伸阅读币安发现 KiloEx 漏洞损失 610 万美元印度国家禁毒局与币安联手打击该国最大的暗网毒品网络币安协助艾哈迈达巴德警方成功破获一起涉及南亚和东南亚、涉案金额达 20 万美元的案件
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