2025 年 3 月和 5 月，币安为 CEPOL 的 EU4Security 项目在摩尔多瓦举办的培训课程提供支持，提供有关区块链分析和加密货币相关犯罪的重要见解，以提升地区执法部门的数字调查技能。在 3 月份的线下培训中，币安作为唯一的加密货币行业代表，为 25 名摩尔多瓦执法人员提供了开源情报 (OSINT) 和加密货币调查的基础技能。2025 年 5 月的后续培训提供了关于币安运营支持的详细信息，聚焦针对敲诈和勒索软件调查的高级案例研究。摩尔多瓦在欧洲数字生态系统中发挥着关键作用，该国执法机构举办的培训课程具有重要意义。币安这一举措有助于加强地区打击网络犯罪的力度，为跨境合作提供支持。2025 年 3 月，币安有幸参与了由欧洲执法培训机构(CEPOL) 在摩尔多瓦基希讷乌组织的开源情报 (OSINT) EU4Security 培训。此次培训汇聚了来自全国各地调查部门的 25 名从业人员，开展了一项旨在提升其数字能力的实践项目。此次培训是 EU4Security 摩尔多瓦项目的一部分，该项目由 CEPOL 和欧盟发起，旨在提升欧洲执法人员的能力，提供实用工具和相关知识，以充分利用公开数据打击犯罪。在基希讷乌参加 EU4Security 摩尔多瓦线下培训的参与者。来源：CEPOL币安是唯一在培训中发言的加密行业代表，此次邀请标志着人们逐渐认识到区块链分析在现代金融调查中所发挥的重要作用。币安特别调查团队的一名成员主持了一场会议，专门针对加密相关犯罪和开源情报不断演变的形势，为参与者提供了技术工具、真实案例和实用指导。去年，欧盟和 CEPOL 联合启动了 EU4Security 摩尔多瓦项目，旨在提升摩尔多瓦执法人员的行动能力，并促进其与相关私营部门合作伙伴的合作。通过与欧洲刑警组织 (Europol) 和欧洲警察学院 (CEPOL) 等组织共同参与 EU4Security 等计划，币安一如既往地展示了其对跨境合作、能力发展和生态系统安全的全情投入。币安的会议：深入探讨加密货币辅助犯罪币安于 2025 年 3 月所作的演示对加密货币与网络犯罪的交集进行了系统性概述，并为执法部门提供了可操作的见解，内容涵盖多个核心领域。1. 诈骗和骗局现状：对当前诈骗类型的集中概述，特别是日益增长的“杀猪盘”骗局，这是一种情感操控和敛财的骗局，旨在诱使受害者进行欺诈性的加密货币投资。币安发言人详细介绍了这些骗局是如何展开的，留下了什么数字足迹，以及调查人员如何发现此类骗局的早期迹象。2. 基本加密货币概念：为了使执法人员具备对数字资产的基础了解，本次课程涵盖了关键的加密货币概念和原理。讲师揭示加了密货币的技术层面，为执法人员提供了一个切入点，使其能够自信地将加密货币相关数据解读为 OSINT 任务的一部分。3. 追踪方法：参与者了解了核心区块链追踪技术，并学习了如何在去中心化环境中追踪资金流动。在不依赖特定工具的情况下，此次演示重点介绍了调查人员如何利用公开的区块链数据追踪非法资金，将钱包地址与犯罪行为关联起来，并为金融情报工作提供支持。4. 真实案例研究：此次演示引用了币安在其调查工作中遇到的实际案例，揭示了币安如何与全球执法机构合作，发现、冻结并打击链上犯罪活动。5. 请求币安支持：执法人员学习了如何向币安的金融调查单位提交正式的协助请求，包括流程、所需文件以及币安可以提供的案件见解、紧急响应等支持类型。摩尔多瓦调查人员在币安会议上深入探讨数字资产与网络犯罪的交集。来源：CEPOL/币安参与者热情参与内容讨论，并指出，鉴于他们对该主题的了解有限，币安代表的讲解让其变得“易于理解”。他们不仅认识到对与加密货币相关的犯罪进行培训的重要性，而且也认识到公私合作伙伴关系在打击使用非法加密货币方面的重要性。不过，他们也承认，由于缺乏工具、相关知识和专门人员，该主题的后续跟进有些“困难”。此外，币安还收到了在 CEPOL 计划下开展更多培训和研讨会的请求。深入探讨：后续培训课程5 月 14 日，币安执法培训项目负责人 Jarek Jakubcek 与我们的特别调查团队进行了线上培训，作为 OSINT EU4Security 摩尔多瓦培训的后续活动。会议重点介绍了币安针对执法合作的最新指南，为参与者提供了关于币安如何支持刑事调查的实用指导，以及关于在线勒索和勒索软件调查的高级加密货币案例研究。后续会议吸引了 20 多位摩尔多瓦专家，其中包括检察官、反腐败警察、金融情报执法人员以及反恐融资专家。通过该计划，币安始终致力于提升摩尔多瓦打击犯罪人员的调查能力，并进一步加强公共与私营部门在打击加密货币相关犯罪方面的合作。结语币安参与 EU4Security 摩尔多瓦项目只是广泛使命的冰山一角，目的是为了缩小传统执法与新兴金融技术之间在知识层面的差距。随着加密货币领域的不断发展，致力于维护其安全的人员所使用的工具和掌握的知识也必须随之更新。此类活动不仅能加强公私合作，而且通过建立伙伴关系，还有助于建立安全、极具韧性的数字经济。延伸阅读币安参加 ACFE 香港分会 25 周年会议，共商加密货币犯罪与合规问题泰国皇家警察表彰币安为打击加密货币犯罪提供的支持币安协助中国台湾执法部门破获重大虚拟资产相关案件，涉案金额近 2 亿新台币
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