2024 年 11 月 27 日，注册舞弊审查师协会 (ACFE) 香港分会举办年度晚宴并召开与加密货币相关的金融犯罪和监管趋势小组讨论，庆祝其成立 25 周年。币安金融情报部门负责人 Nils Andersen-Röed 受邀参与了其中一场小组讨论。Andersen-Röed 就加密货币行业提出了切实可行的建议，涵盖打击金融犯罪、普及教育及监管合作等各个方面。2024 年 11 月 27 日，注册舞弊审查师协会 (ACFE) 香港分会在香港铜锣湾富豪香港酒店举办年度晚宴及会议，庆祝其成立 25 周年。此次活动的一大亮点是题为“加密货币相关金融犯罪与监管”的小组讨论，数位知名的加密货币行业领袖受邀出席，包括币安金融情报部门负责人 Nils Andersen-Röed。此次活动汇集了 150 多名与会者，包括来自金融犯罪预防、合规及监管领域的专家，他们深入探讨了新兴趋势，分享了各自的见解，庆祝该协会 25 年来对预防欺诈和维护金融诚信的承诺。小组讨论由邓白氏香港公司的 Raymond Chai 主持，为思想领袖们提供了一个极具吸引力的平台，供其探讨打击加密货币相关金融犯罪方面的挑战和创新。小组讨论：重点讨论与见解小组讨论重点关注加密货币领域初创企业和成熟企业面临的独特挑战和监管环境。加密货币初创企业与巨头面临的挑战目前，区块链和加密货币行业仍处于起步阶段，仅约三分之一的司法管辖区制定了专门的监管框架，其他司法管辖区仍处于“观望”或学习阶段。即使在已经推出监管框架的司法管辖区，监管方式也不尽相同，导致企业难以应对。Nils Andersen-Röed 深入介绍了币安在全球范围内管理合规性的方法。他分享道：“对于币安来说，这意味着在了解和满足全球多元需求方面进行大量投资，包括对技术、流程和人才的投资。我们的目标是将币安打造成业内的黄金标准，为加密领域的同行树立榜样。”币安打击金融犯罪案例分享小组成员指出，加密货币在全球非法资金中所占比例相对较小。数据显示，房地产交易和传统银行业务等传统方法和工具才是洗钱等非法活动猖獗的重灾区。小组还探讨了加密领域金融犯罪的现实案例以及区块链技术在打击犯罪活动中发挥的重要作用。例如，币安已与多个国家/地区的不同执法机构成功合作多次，包括印度、印度尼西亚、马来西亚和泰国。银行业与加密货币领域的风险及缓释措施对比通过比较银行业和加密货币领域，小组成员指出，虽然两者都遵守严格的身份认证和反洗钱 (KYC/AML) 要求，但鉴于区块链交易全天候运作，且具备去中心化和不可篡改特性，因此面临一些独特的挑战。Andersen-Röed 强调，为了降低风险，币安在高级合规技术和战略合作伙伴关系方面进行了大量投资，包括与一流监管技术 (RegTech) 供应商合作、开发专用交易监控工具、监测潜在风险以及完善合规流程等。币安十分重视遏止洗钱、恐怖主义融资、扩散融资及其他类型的滥用其平台从事非法活动的行为。Andersen-Röed 解释说，币安会评估其运营所在地的各司法管辖区的具体法律法规，以制定符合当地要求和国际标准的合规计划。结语ACFE 香港分会 25 周年活动中的小组讨论为加密货币行业内的挑战和机遇提供了宝贵的见解。会议涵盖打击金融犯罪、普及教育及监管合作等各个方面，强调建立一个安全且可持续的加密货币生态系统需要业内参与者的共同努力。在币安等行业领导者的引领下，加密货币行业有望实现持续增长和负责任创新。延伸阅读币安在香港网络警政国际论坛上分享执法专业知识香港警方赞扬币安协助其瓦解涉款逾数百万的犯罪集团泰国皇家警察表彰币安为打击加密货币犯罪提供的支持
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