币安金融犯罪合规与调查团队与荷兰财政信息与调查局合作，冻结了一起大型赌博平台跑路骗局中的涉案资金。金额高达数百万欧元。币安的合规程序、反洗钱检测工具和分析能力在发现可疑活动和帮助执法部门追踪嫌疑人方面发挥了重要作用。去年，币安的专业团队回应了 58,000 多项执法请求，并举办了约 120 场培训课程，与全球执法部门分享专业知识，彰显了其对加强 Web3 生态系统安全性的承诺。币安的首要承诺是保护用户，同时协助维护数字资产生态系统安全，令其免遭恶意攻击。秉承这一使命，币安金融犯罪合规（FCC）和调查团队最近协助荷兰负责调查金融犯罪的政府机构——财政信息和调查局（FIOD），调查了一起大型赌博平台跑路骗局，冻结涉案资金数百万欧元。无意返还据荷兰财政信息和调查局 (FIOD)通报，该部门正在对一起大规模诈骗案展开调查。案件与自称赌博平台的 ZKasino 相关。一名嫌疑人因涉嫌诈骗、挪用公款和洗钱，于 4 月 29 日被捕。通报称，“Zkasino 自称是一家赌博平台，利用区块链技术开设赌场。”他们诱骗投资者，声称他们可在 30 天内收回投资。”但后来的调查显示，他们采用了特定方式，将智能合约部署在区块链上，根本“无意返还”投资金额。最初，币安 FCC 和调查团队成员从社区中获悉了这起涉嫌诈骗的案件，他们主动对案件进行了调查，从公开来源收集并核实了可用信息。随后，他们向执法部门举报了该名犯罪嫌疑人（此人也是币安账户的持有者），并提供了相关的交易追踪信息，以便犯罪侦查人员更详细地了解案情。币安的合规程序和控制措施在打击企图滥用平台的不法分子的过程中发挥了关键作用。我们的调查和制裁团队凭借反洗钱监测和分析工具以及这方面的专业知识，能够敏锐地监测到可疑活动，使得平台能够对涉案账户的潜在风险进行彻底审查。我们的一位行业合作伙伴提供了区块链分析工具，帮助我们找到了地址的所有者 ZKasino。随后，币安向执法部门提供了相关情报，协助调查跑路骗局，并冻结该账户下的非法资金。此项调查仍在进行中。荷兰财政信息和调查局表示，“日后可能会有更多嫌疑人被捕。”引领业界的特别工作组我们深知，作为行业领导者，我们肩负着维护全球加密货币生态系统安全并保护用户免受不法分子侵害的重要使命。为此，我们组建了业内最强大的调查团队，致力于保护每一位用户和投资者。与此同时，我们的合规和调查专家持续与全球执法部门和监管机构密切合作，始终站在打击全球金融网络犯罪的最前沿。功夫不负有心人。在打击滥用加密生态系统犯罪的过程中，我们已多次挫败罪犯的行动计划，并且冻结或扣押了被盗资金。在最近的另一个执法合作成功案例中，币安协助印度当局 捣毁了一个以游戏平台为幌子的欺诈性投资计划，追回了价值数百万美元的资产。总体而言，币安在应对一系列重大安全威胁和重大犯罪方面发挥了关键作用，包括恐怖主义融资、儿童性虐待材料传播、国家黑客攻击、知识产权盗窃、毒品走私和投资诈骗等。仅去年一年，币安调查团队就响应了超过 58,000 次执法请求，平均响应时间为三天，这一速度超过了所有的传统金融机构。币安还举办了约 120 场培训课程，与全球执法部门分享专业知识。延伸阅读币安协助印度执法局破获一起重大网络诈骗案八十六国执法调查人员汇聚一堂，积极参与币安执法培训日币安首席执行官 Richard Teng 与中国台湾高检署检察长就合作打击犯罪问题展开讨论
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