Tigran Gambaryan 是一位美国公民，以全心全意致力于执法工作而享誉全球。十年来，他作为美国联邦特工调查了多起案件，涉及国家安全、恐怖主义融资、身份盗窃、儿童色情制品分销、逃税以及违反银行保密法等各个方面。作为美国国税局刑事调查 (IRS-CI) 网络调查精英团队的一员，Tigran 主导了多项案值高达数十亿美元的调查，包括“丝绸之路”腐败调查、BTC-e 比特币交易平台以及 Mt.Gox 黑客攻击调查等。他还在 Alphabay、Welcome2Video 以及备受关注的 “VIP” Twitter 黑客攻击等案件中，与美国联邦调查局和特勤局合作调查，并发挥了关键作用。Tigran 后来在国家网络调查联合工作组 (NCIJTF) 担任国税局刑事调查代表一职，主要负责国家安全和恐怖主义融资事务。Tigran 也是世界上最杰出的网络犯罪调查员，以至于 Tracers in the Dark 一书中专门讲述了他为扳倒历史上臭名昭著的网络犯罪分子而付出的心血。考虑到 Tigran 丰富的调查经验，2021 年，币安聘请他来协助解决历史遗留的合规性问题。他作为币安金融犯罪合规 (FCC) 团队的负责人，一直大力倡导币安制定各项政策、建设合规能力，为行业树立新标准。2022 年到 2023 年，Tigran 领导的金融犯罪合规团队协助全球执法部门冻结和扣押了价值超过 22 亿美元的资产，其中，与美国联邦调查局、司法部、缉毒局等机构合作冻结和扣押的资产就超过 2.85 亿美元。在过去几年中，他与他的 FCC 团队回应了尼日利亚执法机构提出的或与尼日利亚相关调查有关的 600 多项信息请求。所提供信息帮助打击了诈骗、欺诈、洗钱、勒索、绑架以及敲诈等多种犯罪活动，促成多次冻结和扣押资产，总金额超过 40 万美元。Tigran 领导的团队还为尼日利亚打击犯罪的执法人员提供了多节培训课程，助他们了解交易平台在数字资产生态系统中的作用。其中包括，2023 年年中为尼日利亚 70 名 EFCC 官员举办的三小时在线讲习班，以及去年年底为阿布贾和拉各斯的 EFCC 官员提供的两次全天课程，每次课程都有 30 多名调查员参加。Tigran 是一名严格的执法人员，并不是币安管理层中的一员。虽然他不再担任美国政府的公职，但他没有一刻停止对执法工作的全身心投入，并始终致力于在全球范围内倡导善治和透明的金融监管做法。目前，币安正积极与尼日利亚政府官员协商，并恳请尼日利亚政府注意到，Tigran Gambaryan 在币安公司内部并无任何决策权，故此不应在此次事件中承担任何责任。
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