9月12日，币安和Chainalysis在首尔共同举办了“保护加密货币的未来：合规与合作”活动。合规与合作在这些需要绝对可靠性的市场中，发生过很多失信活动事件，例如交易平台黑客攻击、投资诈骗和洗钱案件。因此，犯罪调查、犯罪预防和合规是必不可少的。事实上，此类措施已经实施了一段时间，最近才成为人们关注的焦点。合规与合作是保护加密货币的未来及其与传统金融行业的协同效应的手段。2023年加密货币犯罪趋势：Chainalysis据Chainalysis的亚太地区调查和特别项目负责人Alec Zebrick称，今年勒索软件犯罪量增加了10.3％，而与虚拟资产相关的诈骗和黑客犯罪的规模分别下降了45.2％和23.5％。截至今年6月，通过勒索软件攻击窃取的虚拟资产金额已达4亿美元，今年有望成为历史上勒索软件赎金支付规模最大的年份之一。Alec认为“大型机构猎杀(Big Game Hunting)”是勒索软件攻击增加的一大原因，该词指现在勒索软件专攻具有足够资金实力的机构。因为勒索软件攻击者会要求使用加密货币（主要是比特币）支付赎金，因此私营和公共部门必须协作防范虚拟资产相关的犯罪。加强虚拟资产生态系统的安全性和完整性币安执法培训负责人Jarek Jakubcek谈论了如何建立对生态系统的信心和信任。会议中，他细细介绍了币安与执法机构紧密合作开展的一些活动。币安调查团队与世界各地的执法机构紧密合作、自愿遵守其法规并为其提供切实可行的帮助，且币安的行动迅速，快于其他加密货币甚至传统金融公司。此外，该团队还为全球执法机构提供培训，2023年迄今为止的培训课程超70场。Jarek提到，币安不仅应执法机构的问询回答问题并为其提供信息，而且还经常为没收犯罪所得提供协助。许多成为头条新闻的缉获事件，背后都有币安的支持。诈骗是一种获利丰厚的犯罪类型，只需最低的成本和技术技能即可轻松实施。此外，犯罪方法有的简单，有的复杂，但其复杂性逐年递增。正因为如此，币安和Chainalysis这样的私营领域与韩国警察厅(KNPA)与其他执法部门等公共部门联手，不仅大有裨益，而且也绝对必要。探索反洗钱领域的动态Jarek Jakubcek和Alec Zebrick在由西江大学信息技术研究生院教授Seokbin Yoon主持的一场小组会议上讨论了全球反洗钱趋势。Jarek分享了他自2013年以来在加密货币行业的经验，彼时交易平台的合规性几乎不存在，或者说处于起步阶段。现在已经发生了翻天覆地的变化，许多交易平台已经实施了强制性的身份认证(KYC)以及其他措施来打击犯罪活动。他还提到了另一个趋势，即更加关注交易认证(KYT)，指不仅要了解客户，还要了解资金来源和目的地。据Alec称，近期全球反洗钱趋势之一是诈骗者给自己贴上品牌标签，并使用定制基础设施和私人钱包集来加速进行洗钱。不同部门之间合作的重要性在第二场小组讨论中，KNPA的调查员Minjae Kim、Soopyung Lee与Jarek、Alec一起探讨了执法机构与币安、Chainalysis等私营公司合作调查的重要性。Minjae Kim称币安和KNPA一起合作处理了几起案件，最终嫌疑人被逮捕。她还补充说道，调查金融犯罪的相关各方应该能够迅速合作起来。从这种意义上讲，一个标准化的协作机制将十分有帮助。Soopyung Lee对此表示赞同，同时表示该行业内已经在开展合作；执法机构以及币安、Chainalysis可以继续合作建立系统。执法机构使用Chainalysis等工具分析现金流，并与币安等交易平台合作进行调查。Jarek提到，与执法机构进行迅速且务实的沟通是关键，并补充到：“币安所提供的帮助不仅限于对执法机构的要求做出回复。我们持积极主动的态度，向全球执法机构举报潜在的严重儿童剥削、恐怖活动等事件或其他犯罪活动。”
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