数字侦探：合力打击加密货币犯罪行为（币安政策播客）

Crossing the Chain是币安最新推出的系列播客，聚焦于全球数字资产领域政策与监管法规的最新动态。第二期节目《数字侦探：合力打击加密货币犯罪行为》强调了以币安为代表的加密货币交易平台与执法机构和监管机构合作的重要性，这有助于有效打击各种数字资产相关犯罪行为并保护用户。本期的两位嘉宾都是打击犯罪行为的先锋战士，其中一位是加利福尼亚州圣克拉拉县副地方检察官Erin West，另一位是币安全球情报和调查事务负责人Erin Fracolli。两位专家就常见的网络诈骗（尤其是杀猪盘骗局）进行了讨论，提出了多种策略来加强用户和执法人员的意识、为受害者追回资金并瓦解有组织的诈骗网络。至关重要的是，用户应保持警惕，对所有网络投资机会进行充分调查，尤其是陌生人介绍的投资机会，同时提防潜在诈骗者的高压手段，并相信行业参与者和执法机构将继续努力维护加密货币领域的安全。第二期Crossing the Chain播客围绕数字资产行业与执法机构的合作，探讨了双方如何联手打击不法分子，防止其进入并扰乱加密货币领域。加利福尼亚州圣克拉拉县副地方检察官Erin West与币安全球情报和调查事务负责人Erin Fracolli作为特邀嘉宾，分享了他们在打击数字金融犯罪方面的见解和经验。点击此处观看完整节目，或继续阅读了解节目内容概要。Crossing the Chain：加密货币政策播客第2期：《数字侦探：合力打击加密货币犯罪行为》数字资产犯罪趋势Erin West是圣克拉拉县精英高科技调查队REACT的一名检察官，她意识到加密货币为犯罪分子留下了巨大的可乘之机，可能导致受害者在不知不觉中于一夜之间钱财被洗劫一空，于是她决心打击与加密货币相关的犯罪行为。一直以来，加密货币领域充斥着各种混淆视听的错误信息，尤其是在加密货币发展初期，这加剧了利用数字资产谋求不法目的的犯罪分子对公众的威胁。然而，区块链技术具有独特的优势：其可追溯性有助于追回资金。Erin Fracolli指出，诈骗已经成为币安调查团队每天都要处理的主要威胁之一。此类犯罪行为日益猖獗，而且没有特定的受害人群：所有用户都有可能成为犯罪分子骗取钱财的潜在目标。为应对这些挑战，币安与执法机构和其他行业参与者展开了密切合作。West带头发起了一项名为“三叶草行动”(Operation Shamrock)的倡议，旨在打击杀猪盘骗局。杀猪盘骗局源自东南亚，在全球范围内造成的损失已高达数十亿美元。这是一种复杂的骗局，犯罪分子先通过网络与受害者联系，并不断发展关系，以看似高品位的生活方式吸引受害者。然后，他们会邀请受害者在通常看起来非常专业的虚假投资平台上进行投资。一旦受害者开始投资，诈骗者就会在平台界面上显示所谓的收益，让受害者越陷越深。之后，他们往往会要求受害者支付额外的资金作为所谓的“税款”，以便能够提款。我个人很喜欢这个说法，因为它有一种重拳出击的意味。听到这个说法时，大家不禁会好奇：那是什么？我想深入了解一下。对于这种无孔不入、极具破坏性的骗局，我们需要的就是重拳出击。——加利福尼亚州圣克拉拉县副地方检察官兼REACT调查队检察官Erin West为了打击这些骗局，West带领她的团队制定了一项三管齐下的战略：培训、扣押和击破。他们首先为地方、州、联邦和国际调查人员举办了培训性质的网络研讨会，传授了此类诈骗案件的处理方法。以币安为代表的中心化加密货币交易平台与包括REACT专案组在内的执法部门展开了广泛合作，旨在提高追回资金并打击有组织诈骗网络的成功率。对诈骗受害者的建议West和Fracolli建议诈骗受害者立即向执法部门报案，并在涉及币安账户的情况下向币安报告。受害者还应警惕第三方追回服务，因为这些服务并不能有效追回被盗资金，甚至本身就是骗局。人们普遍认为，一旦钱财被骗并转移到海外，便无法再追回，但执法机构用实际行动打破了这一误解。得益于币安和其他加密货币行业参与者的协作配合，这种情况得以改变。仅在2022年，币安就协助了47,000多项执法请求。West指出，监管机构可以从网络身份识别领域入手，帮助降低与网络诈骗相关的风险。然而，对抗诈骗的第一道防线仍是用户自己。大家应该始终仔细审查所遇到的任何网络投资机会，切勿在他人的高压手段下匆忙做出决定。本期播客的关键在于，像币安这样的行业参与者与执法部门和监管机构合作至关重要，有助于为用户营造一个安全可靠的数字资产交易环境。成功打击加密货币犯罪的案例表明，此类合作可以产生重大影响。延伸阅读币安加密货币政策播客Crossing the Chain首度亮相，探讨欧盟MiCA框架币安报告称杀猪盘骗局增长100%，并分享了此类骗局的防范技巧风险管理：与币安调查团队一起抓获加密货币犯罪分子风险提示：数字资产受高市场风险和价格波动影响。您投资的价值可能会下降或上升，且您可能无法收回投资本金。您对自己的投资决策全权负责，币安对您可能遭受的任何损失概不负责。过往表现并非未来表现的可靠指标。您应该只投资自己熟悉且了解相关风险的产品。您应该仔细考虑自己的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并先咨询独立的财务顾问，然后再进行任何投资。本材料不应视为财务建议。欲了解详情，敬请参阅我们的《使用条款》和《风险提示》。